证券简称：海虹控股    证券代码：000503   编号：2011-03

                      海虹企业（控股）股份有限公司

                                监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)七届监事会四次会议
暨 2010 年度会议于于 2011 年 4 月 15 日以传真方式发出会议通知，于 2011 年 4
月 26 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》
及本公司章程规定。
       会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：
    一、公司 2010 年年度报告及摘要
    监事会认为公司董事会编制和审核公司 2010 年年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、公司监事会 2010 年度工作报告
    本议案将提交股东大会审议。
    三、公司 2010 年度财务决算报告
    四、公司 2010 年度利润分配预案
    五、公司 2010 年度内部控制自我评价报告
    监事会认为公司 2010 年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整，反映
公司 2010 年度内部控制的实际情况。
    六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，发表如下意见：公司依照
《企业会计准则解释第 4 号》（财会[2010]15 号）中第六条规定对会计政策的调
整及对 2009 年相关数据的追溯调整符合财政部的相关规定，使财务数据更加符
合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意此次会计政策变
更。
特此公告。


             海虹企业（控股）股份有限公司
                      监   事   会
                  二○一一年四月二十六日