海虹企业（控股）股份有限公司
                       独立董事 2010 年度述职报告

各位股东及股东代理人：
    作为海虹企业（控股）股份有限公司（下称“海虹控股”或“公司”）的独
立董事，2010年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，
独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害,现将2010年我履行职责情况
述职：

    一、2010 年工作情况
    1、出席会议情况
    2010 年度公司共计召开了 7 次董事会。自 2010 年 7 月 11 日当选以来召开
的董事会，我均亲自参加,不存在缺席情况.
    2010 年内，我对董事会审议议案的表决意见均为同意。
    2、独立开展工作情况
    在 2010 年，我准时出席公司董事会召开的会议，在公司工作的时间超过 10
天。严格按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》赋予的职权，对于公司信
息披露情况和公司治理结构进行了调查了解，特别是公司提交的财务审计报告等
资料进行了仔细的审阅。凡经董事会决策的事项，公司都提前通知我并提供详细
的资料，定期通知公司的运营状况，让本人及其他的董事享有同等知情权。

    二、本人 2010 年度对公司有关事项发表独立意见事项
    报告期内，我对公司发生的聘任高管、股权转让、关联方占用资金情况等事
项发表了独立意见。具体情况如下：
    1、2010 年 7 月 11 日七届一次董事会
    关于高级管理人员聘任及高级管理人员薪酬调整发表独立意见。
    2、2010 年 8 月 4 日七届二次董事会
    关于出售联众股权发表独立意见。
    3、2010 年 8 月 26 日七届三次董事会
    关于公司 2010 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立
意见。
    以上事项的独立意见详细内容见公告。

    三、其他工作
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
    3、推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。2010 年度，凡需经董事会
审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，运用专业知识，在董事
会决策中发表专业意见。

    四、公司对独立董事工作提供协助的情况


                                    1
    公司相关部门为保证独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,资料及时、
详细。对我要求补充的资料,及时进行补充或解释。同时,签阅了由公司董事会办
公室提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件,为我认真、独立地履
行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
    在 2011 年度，我将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、认真地行使公司所
赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东、特别是社会
公众股股东的合法权益

   特此报告！

                                                 独立董事：王中华




                                              二○一一年四月二十六日




                                  2