证券简称：海虹控股       证券代码：000503   编号：2011-01


                  海虹企业（控股）股份有限公司

               董事会二○一○年年度会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届六次会议
暨二○一○年度会议于 2011 年 4 月 17 日以传真方式发出会议通知，会议根据董
事长贾岩燕先生的提议于 2011 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 6 人,董事李旭因工作原因未能出席本次会议，委托董事
上官永强代为出席并投票，监事白小克列席会议。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了
以下议案：
    一、公司 2010 年度报告及摘要
    年度报告全文见巨潮资讯网，年报摘要见 4 月 28 日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》公司公告。
    二、公司董事会 2010 年度工作报告
    三、公司 2010 年度财务决算报告
    四、公司 2010 年度利润分配预案
    (一)经中准会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2010 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 12,164,235.34 元，母公司实现净利润 64,116,151.58
元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公
司未分配利润为-237,622,149.31 元。
    截止 2010 年 12 月 31 日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润
分配，可供股东分配资本公积金余额为 172,131,682.16 元。
    (二)2010 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 749,018,504 股为基数，
用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司资本公积余额为
22,327,982.16 元。

    （三）公司独立董事就 2010 年度利润分配预案发表独立意见，表示同意。
    五、公司 2010 年度内部控制自我评价报告
    公司独立董事就公司 2010 年度内部控股自我评价报告发表独立意见，认为
报告真实、准确、完整地反映了公司 2010 年度内部控制的实际情况。
    六、公司 2010 年度社会责任报告
    七、公司独立董事述职报告
    上述三份报告全文刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    八、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
    决定续聘中准会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度报告的审计机构。
    决定支付 70 万元人民币作为中准会计师事务所有限公司对本公司 2011 年度
报告的审计报酬。
    公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为在本年度继续聘
任中准会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构是合理可行的，对此持
赞成态度。
    以上除第五、第六、第七项外其余五项议案均须提交 2011 年 5 月 27 日召开
的海虹企业（控股）股份有限公司 2010 年度股东大会审议批准。
    九、关于提取 2011 年度董事会基金的议案
    根据《公司章程》第一百二十四条、第一百二十五条等相关规定，公司设立
董事会专项基金，主要用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。根据
公司实际情况，公司拟以上年度主营业务收入 197,766,773.91 元的 1%提取并四
舍五入取整后作为 2011 年度董事会专项基金预算，实际提取额为 198 万元。
    十、投资者关系管理计划的议案
    十一、关于变更会计政策及追溯调整事项的议案
    （详见本公司今日公告的《关于会计政策变更及追溯调整事项的公告》），公
司董事会审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，公司依照《企业会计准则解
释第 4 号》（财会[2010]15 号）中第六条规定对会计政策的调整及对 2009 年相
关数据的追溯调整符合财政部的相关规定，使财务数据更加符合公司实际情况，
能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。
    十二、关于召开公司 2010 年度股东大会的议案
    定于 2011 年 5 月 27 日召开海虹企业（控股）股份有限公司 2010 年度股东
大会，审议关于公司 2010 年度报告及摘要、利润分配预案等相关事项。会议通
知详见 2011 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。


                                         海虹企业(控股)股份有限公司
                                                董   事   会
                                          二○一一年四月二十六日