证券简称：海虹控股    证券代码：000503     编号：2011-18


                  海虹企业（控股）股份有限公司

                   董事会七届八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届八次会议
于 2011 年 8 月 13 日以传真方式或者电子邮件发出会议通知，会议根据董事长贾
岩燕先生的提议于 2011 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司
章程规定。
    本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了
以下议案：
    一、审议并通过《海虹企业（控股）股份有限公司二○一一年半年度报告全
文》及摘要
    具体情况详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网上披露的《海虹企业（控股）股份有限公司二○一一年半年度报告全文》及
摘要。
    二、审议并通过《证券投资管理办法》
    为规范公司的证券投资行为，有效防范证券投资风险，确保证券投资资金的
安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，特制定《证券投资管理办法》，全文详见同日巨潮
资讯网上公告。
    三、审议通过《公司进行证券投资业务的议案》
    同意公司及控股子公司利用不超过 30,000 万元暂时闲置自有资金择机从事
证券投资，投资范围包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债
券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交
易所认定的其他投资行为。授权公司经营班子具体实施。具体情况详见同日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于进行证券
投资业务的公告》。
    四、审议并通过《对外投资管理办法》
    为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、
合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《公司法》、等国家法律法规，
结合《公司章程》等公司制度，特制定《对外投资管理办法》,全文详见同日巨
潮资讯网上公告。
    五、审议并通过公司子公司设立独资公司暨对外投资的议案
    公司业务拓展、优化战略布局需要，增强公司持续发展力，提高公司收益，
公司子公司域创投资（香港）有限公司（以下简称“域创（香港）”）拟在北京成
立一家独资公司，公司名称暂定为域创（北京）设备租赁有限公司。具体情况详
见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关
于香港子公司设立独资公司公告》。


    特此公告




                                        海虹企业(控股)股份有限公司
                                                董   事   会
                                          二○一一年八月二十三日