证券简称：海虹控股    证券代码：000503   编号：2011-29

                      海虹企业（控股）股份有限公司

            关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次
会议审议通过了关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案，现就具体内容公
告如下：
    一、召开会议的基本情况
     1．会议时间：2011 年 12 月 29 日上午 10:00
     2．会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室
     3. 会议方式：现场方式
     4. 会议召集人：公司董事会
     5、出席会议对象：
     （1）截止 2011 年 12 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
     （2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
     （3）本公司聘任律师及特邀嘉宾。
    二、会议审议事项
     1、审议关于改聘会计师事务所的议案
    以上议案详细情况请参考公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）同期刊登的董事会决议公告等。
    三、现场股东大会会议登记方法
     1、登记方式：
    个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
     委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
    法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托
书、持股证明办理出席登记；



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     2、登记时间：2011 年 12 月 24 日至 12 月 27 日工作时间（8:30-12:00 及
14:30-17:30）
     3、登记地点：
     现场登记：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处
     其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司
时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
    四、其它事项
     1、会议联系方式
     联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处
     联系人：王晨曦
     联系电话：（0898）68510496
     联系传真：（0898）68510496
     邮政编码：570105
     2、会议会期费用
     本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。


   特此公告。


                                        海虹企业（控股）股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二○一一年十二月十二日




                                    2
        附：授权委托书



                                 授 权 委 托 书
        兹委托      先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 议案                      议案内容                        表决意见
 序号
                                                    同意     反对     弃权

   1       关于改聘会计师事务所的议案

注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
        对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
        1. 对临时提案_________________________投赞成票；
        2. 对临时提案_________________________投反对票；
        3. 对临时提案_________________________投弃权票。
        如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
        对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
否；
        委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
为止。
        委托人（签名）：                     受托人（签名）：
        委托人股东帐号：                     受托人身份证号：
        委托人身份证号：
        委托人持股数：                       签署日期：




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