证券简称：海虹控股    证券代码：000503     编号：2011-27

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                      关于变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于负责海虹企业(控股)股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度审计
工作的中准会计师事务所海南分所已整体加入立信会计师事务所（特殊普通合
伙），为确保公司 2011 年度财务报表审计工作的顺利进行，公司董事会审计委员
会提议聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构，负
责本公司 2011 年度财务报表审计、关联方资金占用专项审计等业务，并支付其
年审报酬 70 万元人民币。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）由著名注册会计师潘序伦博士于 1927
年创办，目前在国内设立有 20 余家分支机构，目前有 4000 余名员工及 1000 余
名注册会计师，服务的范围包括审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计
等。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执
业资格及 H 股审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公
司未来财务审计工作的要求。
    本次会计师事务所变更经公司 2011 年 12 月 12 日召开的第七届十次董事会
会议审议，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计
机构，并支付其报酬 70 万元人民币。
    公司独立董事就此事项已发表《独立董事对公司改聘会计师事务所并确定支
付报酬额度的议案的独立意见》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2011 年度审计机构，并支付其报酬 70 万元人民币。

                                     海虹企业（控股）股份有限公司

                                              董 事 会

                                        二○一一年十二月十二日