证券简称：海虹控股   证券代码：000503    编号：2011-28


                    海虹企业（控股）股份有限公司

                     董事会七届十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十次会议
于 2011 年 12 月 6 日以邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提
议于 2011 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于改聘会计师事务所的
议案》,并将该议案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
    鉴于负责公司 2011 年度财务审计工作的中准会计师事务所海南分所已整体
加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）。公司董事会同意改聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度财务审计机构，2011 年度审计报告报酬为
70 万元。
    公司独立董事就改聘会计师事务所发表独立意见：同意改聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度财务审计机构。
    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2011 年第一
次临时股东大会的议案》。
    会议同意 2011 年 12 月 29 日在公司会议室召开公司 2011 年第一次临时股东
大会。会议议题：审议《关于改聘会计师事务所的议案》。


                                        海虹企业(控股)股份有限公司
                                                董   事   会
                                         二○一一年十二月十二日