证券简称：海虹控股     证券代码：000503   编号：2011-31

                     海虹企业（控股）股份有限公司

               二○一一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    本次会议召开期间无否决或变更提案的情况。
    二、会议的召集情况
    公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 12 月 29 日在海口市文华大酒店
七层公司会议室以现场方式顺利召开。本次会议由公司董事会召集，公司副总裁
兼董事会秘书上官永强先生主持了会议。
    会议通知等相关文件在 2011 年 12 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、
规章及公司《章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东受托代表共计 3 人，代表股份 217,198,683 股，占公司
总股本的 24.16%。
    公司董事会部分成员出席了本次会议。
    海南嘉天律师事务所高翔律师、张琳律师对本次股东大会出具了法律意见
书。
    四、会议的表决情况
    会议以现场记名投票表决的方式对该项议案逐一进行了表决，并通过了全部
议案。具体表决结果如下：
    （一）通过了关于改聘会计师事务所的议案。
    赞成 217,198,683 股，占出席会议有效表决股份的 100%，反对 0 股，弃权 0
股。
    五、法律意见
    海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意



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见书。律师事务所认为，公司 2011 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决
程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的本项决议合法有效。


    特此公告。


                              海虹企业（控股）股份有限公司
                                       二○一一年十二月二十九日




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