证券简称：海虹控股    证券代码：000503    编号：2012-01


                  海虹企业（控股）股份有限公司

                  董事会七届十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十一次会
议于 2012 年 3 月 21 日以邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的
提议于 2011 年 3 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于海虹企业（控股）
股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案的议案》。




                                       海虹企业(控股)股份有限公司
                                               董   事   会
                                        二○一二年三月二十七日