证券简称：海虹控股           证券代码：000503            编号：2012-03

                       海虹企业（控股）股份有限公司

                  关于召开二○一一年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



        海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二
次会议审议通过了关于召开 2011 年年度股东大会的议案，现就具体内容公告如
下：
       一、召开会议的基本情况
        1．会议时间：2012 年 5 月 25 日上午 10:00
        2．会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室
        3. 会议方式：现场方式
        4. 会议召集人：公司董事会
        5、出席会议对象：
        （1）截止 2012 年 5 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
        （2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
        （3）本公司聘任律师及特邀嘉宾。
        二、会议审议事项
        1、公司 2011 年度报告及摘要
        2、公司 2011 年度董事会工作报告
        3、公司 2011 年度监事会工作报告
        4、公司 2011 年度财务决算报告
        5、公司 2011 年度利润分配预案
        6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
        7、修改公司章程的议案
       以上议案详细情况请参考公司在 2012 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的董事会



                                        1
决议公告等。
   本次股东大会还将听取公司三名独立董事 2011 年度述职报告，报告全文刊
登在 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网。
     三、现场股东大会会议登记方法
     1、登记方式：
     个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
     委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
     法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托
书、持股证明办理出席登记；
     2、登记时间：2012 年 5 月 22 日至 5 月 24 日工作时间（8:30-12:00 及
14:30-17:30）
     3、登记地点：
     现场登记：海口市滨海大道文华大酒店七层公司投资与证券事务部
     其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司
时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
     四、其它事项
      1、会议联系方式
      联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层公司投资与证券事务部
      联系人：王晨曦
      联系电话：（0898）68510496
      联系传真：（0898）68510496
      邮政编码：570105
      2、会议会期费用
      本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。


    特此公告。
                                          海虹企业（控股）股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二○一二年四月二十五日




                                      2
            附：授权委托书

                                        授 权 委 托 书
            兹委托      先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司
     2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
议案                         议案内容                           表决意见
序号
                                                         同意     反对     弃权

 1      公司 2011 年度报告及摘要

 2      公司 2011 年度董事会工作报告
 3      公司 2011 年度监事会工作报告
 4      公司 2011 年度财务决算报告
 5      公司 2011 年度利润分配预案
 6      关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
 7      关于修改公司章程的议案

     注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
            对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
            1. 对临时提案_________________________投赞成票；
            2. 对临时提案_________________________投反对票；
            3. 对临时提案_________________________投弃权票。
            如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
     是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
            对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
     东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
     否；
            委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
     为止。
            委托人（签名）：                      受托人（签名）：
            委托人股东帐号：                      受托人身份证号：
            委托人身份证号：
            委托人持股数：                        签署日期：



                                            3