证券简称：海虹控股    证券代码：000503   编号：2012-02


                  海虹企业（控股）股份有限公司

               董事会二○一一年年度会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十二次会
议暨二O一一年度会议于 2012 年 4 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知，会
议根据董事长贾岩燕先生的提议于 2012 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事白小克、王春霞列席会议。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了
以下议案：
    一、公司 2011 年度报告及摘要
    年度报告全文见巨潮资讯网，年报摘要见 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》公司公告。
    二、公司董事会 2011 年度工作报告
    三、公司 2011 年度财务决算报告
    四、公司 2011 年度利润分配预案

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2011 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 18,000,706.01 元，母公司实现净利润-4,605,764.61 元，
根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未
分配利润为-242,227,913.92 元。截止 2011 年 12 月 31 日，由于母公司未分配利
润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为 22,327,982.16
元。故拟定本公司 2011 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
    独立董事对不进行利润分配发表了意见，表示同意。此分配预案须经公司
2011 年度股东大会批准。
    五、公司 2011 年度内部控制自我评价报告
    公司独立董事就公司 2011 年度内部控股自我评价报告发表独立意见，认为
报告真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度内部控制的实际情况。
    六、公司 2011 年度社会责任报告
    七、公司独立董事述职报告
    上述三份报告全文刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    八、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
    决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度报告的审
计机构。决定支付 70 万元人民币作为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本
公司 2012 年度报告的审计报酬。
    公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为在本年度继续聘
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构是合理可行的，
对此持赞成态度。
    九、关于修改公司章程的议案
    《公司章程》第十三条修改前“经依法登记，公司的经营范围是：资产管理
（不含金融资产）；投资策划咨询服务；化纤品、纺织品、服装的生产、销售；
旅游资源开发；电子商务网络经营；网络信息服务；网络工程项目投资；网络工
程设计、安装、维护；技术开发及转让；网络软、硬件及配套设备、元器件、图
书的销售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”。
    修改后为：“经依法登记，公司的经营范围是：资产管理（不含金融资产）；
投资策划咨询服务；化纤品、纺织品、服装的生产、销售；旅游资源开发；电子
商务网络经营；网络信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含互联
网信息服务业务，不含固定电话信息服务业务）；网络工程项目投资；网络工程
设计、安装、维护；技术开发及转让；网络软、硬件及配套设备、元器件、图书
的销售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”。
    以上除第五、第六、第七项外其余六项议案均须提交 2012 年 5 月 25 日召开
的海虹企业（控股）股份有限公司 2011 年度股东大会审议批准。
    十、关于提取 2012 年度董事会基金的议案
    根据《公司章程》第一百二十四条、第一百二十五条等相关规定，公司设立
董事会专项基金，主要用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。决定
以上年度主营业务收入 162,850,417.94 元的 0.7%提取并四舍五入取整后作为
2012 年度董事会专项基金预算，实际提取额为 1,140,000 元。
    十一、投资者关系管理计划的议案
    十二、内幕知情人登记管理制度的议案
    上述两份报告全文刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    十三、关于召开公司 2011 年度股东大会的议案
    定于 2012 年 5 月 25 日召开海虹企业（控股）股份有限公司 2011 年度股东
大会，审议关于公司 2011 年度报告及摘要、利润分配预案等相关事项。会议通
知详见 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    十四、公司 2012 年第一季度报告
    季报报告全文见巨潮资讯网，季报摘要见 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》公司公告。




                                         海虹企业(控股)股份有限公司
                                                董   事   会
                                          二○一二年四月二十五日