海虹企业（控股）股份有限公司独立董事

                   对公司相关事项发表的独立意见


      根据相关法律法规和《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的有关规定，
作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们查阅了公
司提供相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司相关事项发表如下独立意
见:
      一、关于公司 2011 年度对外担保事项及关联方资金占用事项的独立意见
      （一）公司对外担保事项
      1、报告期内，公司及控股子公司无对外担保事项。
      2、无以前期间发生延续到报告期的重大担保事项。
      截止报告期末，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；公司及
控股子公司对外担保余额为零。公司无违反有关规定的担保事项。
      （二）控股股东及其关联方资金占用事项
      报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
      二、关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见
      公司已按照《深圳证券交易上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《企
业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件要求，建立、健全了相
关内部控制制度，公司内部控制活动严格遵照公司内部控制制度规定执行，公司
对子公司，关联交易，对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控
制严格、充分，保证了公司经营活动的正常运行，具有合理性、完整性和有效性。
公司 2011 年度自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度内部控制
的实际情况。
      三、关于公司 2011 年度利润分配事项的独立意见

      经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2011 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 18,000,706.01 元，母公司实现净利润-4,605,764.61
元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公
司未分配利润为-242,227,913.92 元。截止 2011 年 12 月 31 日，由于母公司未
分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为
22,327,982.16 元。故拟定本公司 2011 年度利润不分配，不进行公积金转增股
本。
    独立董事对不进行利润分配发表了意见，表示同意。此分配预案须经公司
2011 年度股东大会批准。
    四、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年审
计机构的独立意见
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2011 年度审计机构，能够勤
勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，目前该所工作符合了 2011 年度报告
的相关审计要求，能够胜任公司的审计工作，因此，我们认为在本年度继续聘任
该所为公司 2012 年度审计机构是合理可行的，同意提交公司 2011 年年度股东大
会审议。




                                  独立董事：王中华




                                            王光新




                                            刘建国


                                        二○一二年四月二十五日