证券简称：海虹控股         证券代码：000503           编号：2012-04

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                               监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)七届监事会八次会议
暨 2011 年度会议于于 2012 年 4 月 15 日以电话方式发出会议通知，于 2012 年 4
月 25 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》
及本公司章程规定。
     会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：
    一、公司 2011 年年度报告及摘要
    监事会认为公司董事会编制和审核公司 2011 年年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、公司监事会 2011 年度工作报告
    本议案将提交股东大会审议。
    三、公司 2011 年度财务决算报告
    四、公司 2011 年度利润分配预案
    五、公司 2011 年度内部控制自我评价报告
    监事会已经审阅了 2011 年度内部控制自我评价报告，认为 2011 年度公司
内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况。
    六、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。
    监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知
情人登记管理情况进行审核后，认为公司已按照证券监管部门的要求制定了《内
幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信
息知情人的相关信息，未发生内幕交易，保护了广大投资者的合法权益。
    七、公司 2012 年度第一季度报告全文。
特此公告。


             海虹企业（控股）股份有限公司
                      监   事   会
                  二○一二年四月二十五日