证券简称：海虹控股      证券代码：000503    编号：2012-09


                  海虹企业（控股）股份有限公司

                  董事会七届十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十三次会
议于 2012 年 7 月 16 日以邮件传真方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先
生的提议于 2012 年 7 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了以下议案：
    一、海虹企业（控股）股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年－2014
年）的议案
    此项议案详于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、关于修改公司章程的议案
    《公司章程》修订条款详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     上述两项议案独立董事发表的独立意见，刊载于同日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    上述两议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

    三、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案

    会议通知详见 2012 年 7 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、关于香港子公司股权重组的议案
    为更加有效地利用本公司现有的平台和地方资源优势，公司对香港子公司益
虹国际控股有限公司进行股权重组，此议案详见同日《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
       董 事   会
    二○一二年七月二十三日