证券简称：海虹控股         证券代码：000503            编号：2012-11

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                               监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)七届监事会九次会议
于 2012 年 7 月 15 日以电话传真方式发出会议通知，于 2012 年 7 月 23 日以通讯
方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及本公司章程规
定。
       会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：
    一、海虹企业（控股）股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年－2014
年）的议案
    二、关于修改公司章程的议案
    监事会认为，公司修改公司章程中利润分配政策和未来三年股东回报规划
（2012 年-2014 年）的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，明确
了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，健全了公司的利润分配
制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的
基础上实现对投资者的合理投资回报。


   特此公告。


                                       海虹企业（控股）股份有限公司
                                                  监 事   会
                                            二○一二年七月二十三日