证券简称：海虹控股     证券代码：000503    编号：2012-17


                  海虹企业（控股）股份有限公司

                  董事会七届十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十四次会
议于 2012 年 8 月 20 日以传真方式或者电子邮件发出会议通知，会议根据董事长
贾岩燕先生的提议于 2012 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司
章程规定。
    本次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了以下议案:
    一、《海虹企业（控股）股份有限公司二○一二年半年度报告全文》及摘要
    半年度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要见同日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。
    二、《公司及公司控股子公司对外担保》的议案
    此项议案详于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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                                        海虹企业(控股)股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二○一二年八月二十九日