证券简称：海虹控股    证券代码：000503    编号：2012-18


                  海虹企业（控股）股份有限公司

                  董事会七届十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十五次会
议于 2012 年 9 月 12 日以传真方式或者电子邮件发出会议通知，会议根据董事长
贾岩燕先生的提议于 2012 年 9 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司
章程规定。
    本次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了以下议案:《海虹企业（控
股）股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案（2012 年 9 月修订版）》的议
案。
    此项议案详于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




                                       海虹企业(控股)股份有限公司
                                               董   事   会
                                          二○一二年九月十九日