证券简称：海虹控股   证券代码：000503        编号：2012-21


                     海虹企业（控股）股份有限公司

                     董事会七届十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司董事会七届十六次会议于 2012 年 10 月 15 日以传真或者电子邮件方式
发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于 2012 年 10 月 22 日以通讯
方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以投票方式表决，以七票同意通过了以下议案：
    一、《关于海虹控股二○一二年第三季度报告的议案》。
    二、《关于海虹控股内部控制规范体系实施工作进展报告（2012 年三季度）
的议案》。
    全文见同日巨潮资讯网。




                                          海虹企业（控股）股份有限公司

                                                     董     事   会

                                             二○一二年十月二十三日




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