证券简称：海虹控股     证券代码：000503     编号：2013-05


                  海虹企业（控股）股份有限公司

                  董事会七届十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十七次会
议于 2013 年 4 月 17 日以邮件传真方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先
生的提议于 2013 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司回收九洲化
纤欠款相关协议的的议案》，详见 2013 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网公司公告。




                                        海虹企业(控股)股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二○一三年四月二十四日