海虹企业（控股）股份有限公司

                独立董事关于董事会换届选举的独立意见

       作为海虹企业（控股）股份有限公司独立董事，根据《公司法》和《公司
章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定， 现就本次
董事会审议的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
    1、第七届董事会提名贾岩燕、康健、李旭和上官永强为公司第八届董事会
非独立董事候选人；提名王中华、王培、朱剑林为公司第八届董事会独立董事候
选人。提名程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有
效；
    2、经了解第八届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我
们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存
在《公司法》第 147 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    3、上述独立董事候选人具有《公司章程》所要求的独立性。
    同意按规定程序将上述人员作为董事候选人提交股东大会审议。




                                     独立董事：王中华


                                               刘建国


                                               王光新


                                    二○一三年七月十六日




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