证券简称：海虹控股       证券代码：000503         编号：2013-23

                    海虹企业（控股）股份有限公司

              召开二○一三年第一次临时股东大会的通知
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会十九次
会议审议通过了关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案，现就具体内容公
告如下：
    一、召开会议的基本情况
     1．会议时间：2013 年 8 月 5 日上午 10:00
     2．会议地点：海口市文华路 18 号文华大酒店七层公司会议室
     3. 会议方式：现场方式
     4. 会议召集人：公司董事会
     5、出席会议对象：
     （1）截止 2013 年 7 月 30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
     （2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
     （3）本公司聘任律师及特邀嘉宾。
    二、会议审议事项
     1、选举公司第八届董事会董事；
      1.1 选举第八届董事会董事候选人贾岩燕先生；
      1.2 选举第八届董事会董事候选人康健先生；
      1.3 选举第八届董事会董事候选人李旭先生；
      1.4 选举第八届董事会董事候选人上官永强先生；
      1.5 选举第八届董事会独立董事候选人王中华先生；
      1.6 选举第八届董事会独立董事候选人王培先生；
      1.7 选举第八届董事会独立董事候选人朱剑林先生。
     2、选举公司第八届监事会中股东代表监事；



                                     1
      2.1 选举第八届监事会监事候选人王春霞女士；
      2.2 选举第八届监事会监事候选人邓南先生。
     三、现场股东大会会议登记方法
     1、登记方式：
    个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
     委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
    法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托
书、持股证明办理出席登记；
     2、登记时间：2013 年 7 月 31 日－8 月 2 日工作时间（每天 8:30-12:00
及 14:30-17:30）
     3、登记地点：
     现场登记：海口市文华路 18 号文华大酒店七层公司投资与证券事务部
     其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司
时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
     四、其它事项
      1、会议联系方式
     联系地址：海口市文华路 18 号文华大酒店七层公司投资与证券事务部
      联系人：王晨曦
      联系电话：（0898）68510496
      联系传真：（0898）68510469
      邮政编码：570105
      2、会议费用
      本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。


      特此公告


                                    海虹企业（控股）股份有限公司
                                            董    事   会
                                         二○一三年七月十六日




                                     2
                             授 权 委 托 书
        兹委托      先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
议案                       议案内容                             表决意见
序号
                                                        同意     反对      弃权

 1                    选举公司第八届董事会董事

       1.1 选举第八届董事会董事候选人贾岩燕先生；
       1.2 选举第八届董事会董事候选人康健先生；
       1.3 选举第八届董事会董事候选人李旭先生；
       1.4 选举第八届董事会董事候选人上官永强先生；
       1.5 选举第八届董事会独立董事候选人王中华先生；
       1.6 选举第八届董事会独立董事候选人王光新先生；

       1.7 选举第八届董事会独立董事候选人刘建国先生。
 2           选举公司第八届监事会中股东代表监事
       2.1 选举第八届监事会监事候选人王春霞女士；
       2.2 选举第八届监事会监事候选人邓南先生。
注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
        对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
        1. 对临时提案_________________________投赞成票；
        2. 对临时提案_________________________投反对票；
        3. 对临时提案_________________________投弃权票。
        如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
        对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
否；
        委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
为止。
        委托人（签名）：                     受托人（签名）：


                                      3
委托人股东帐号：       受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：         签署日期：




                   4