证券简称：海虹控股    证券代码：000503   编号：2013-25

                   海虹企业（控股）股份有限公司

                 七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司七届董事会十九次会议于 2013 年 7 月 10 日以电话和电子邮件方式发
出通知，根据董事长贾岩燕先生的提议于 2013 年 7 月 16 日以现场方式召开。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通
过了以下议案：
     一、关于董事会换届选举的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会董事任期已
届满，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
    由于年龄原因以及相关规定，刘建国先生、王光新先生不再担任公司独立董
事职务。公司对刘建国先生、王光新先生在担任独立董事期间为公司发展所做出
的贡献深表感谢。
    经董事会表决：决定提名贾岩燕、康健、李旭、上官永强为第八届董事会董
事候选人；决定提名王中华、王培、朱剑林为第八届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事一致认为：第八届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符
合有关法律法规和公司章程的规定。
    通过对上述 7 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未
发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁
入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；
其中，上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证
书，具备担任公司独立董事的资格。
    独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
大会审议。

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     二、关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案
     公司决定于 2013 年 8 月 5 日召开股东大会，会议通知详见 2013 年 7 月 16
日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）。




      特此公告。


                                             海虹企业（控股）股份有限公司
                                                        董 事      会
                                                  二○一三年七月十六日




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    非独立董事候选人简历：
    贾岩燕，男，原名贾延岩，1947 年 11 月出生，经济学学士。曾任北京市礼
花厂厂长，北京市工艺美术品总公司总经理，海南省开发建设总公司总经理兼
党委书记，现任公司董事、董事长。
    该董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未
持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形。
    康健，男，1956 年 4 月出生，1982 年毕业于中国人民大学，获经济管理专
业本科学士，后到加拿大、美国学习。曾就职于中国康华国际软件开发公司经
理、中海恒实业发展有限公司总裁。现任本公司董事、总裁，中海恒实业发展
有限公司董事。
    该董事候选人为控股股东董事、总裁，与公司存在关联关系；未持有本公司
股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
    李旭，男，1957 年 6 月出生，大专学历。现任本公司董事、常务副总裁兼
财务负责人及中海恒实业发展有限公司董事。
    该董事候选人为控股股东董事，与公司存在关联关系；未持有本公司股票，
也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
    上官永强，男，1972 年 4 月出生，经济学硕士。曾任美国通用电气医疗系
统中国区项目经理，本公司网络投资部总经理等职，现任本公司董事、副总裁
兼董事会秘书。
    该董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未
持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形。


    独立董事候选人简历:
    王中华，男，1963 年 4 月出生，本科学历，注册会计师，中共党员，曾任
国旅联合股份的财务总监，运盛(上海)实业股份有限公司副总经理，新大洲控
股股份有限公司投资审计法务总监，现任内蒙古水务投资（集团）有限公司副董
事长。
    王培，男，1963 年 10 月出生，硕士，经济师，曾任北京市朝阳区国家税务
局副局长，现任北京金华融税务师事务所有限责任公司总经理。
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   朱剑林，男，1964 年 11 月出生，工学硕士，曾任中期信息技术服务有限公
司总经理，现任中期集团有限公司金融服务中心董事总经理。
   上述 3 名独立董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形。




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