证券简称：海虹控股          证券代码：000503        编号：2013-28


                       海虹企业（控股）股份有限公司

 关于召开二○一三年第一次临时股东大会增加议案的补充通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海虹企业(控股)股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013 年 7 月 17 日

在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。
该大会采用现场投票的方式于 2013 年 8 月 5 日上午 10 时召开。
     根据《公司章程》第五十三条的规定：“公司召开股东大会，董事会、监事
会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出议案。单独
或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，
公告临时提案的内容。”
     2013 年 7 月 18 日公司控股股东中海恒实业发展有限公司（持有 244,753,652
股，占公司总股本的 27.23%），向公司董事会提交了《<关于董事和高级管理人
员的薪酬>的提案》（见附件）。上述追加提案将提交公司 2013 第一次临时股东大
会审议。本次股东大会的其他事项不变，敬请广大投资者留意。
     特此公告。




                                            海虹企业（控股）股份有限公司
                                                          董 事      会
                                                   二○一三年七月十八日
    附件：

                     关于董事、高级管理人员的薪酬议案
    为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水
平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司年董事、高级管理人员
的薪酬方案如下：
    一、董事年度薪酬
    1、非独立董事
    非独立董事领取董事津贴 4.8 万元/年。董事长领取职务薪酬 30 万/年。
    董事中如任职公司高管的，以高管身份另领取岗位薪酬，详见高级管理人员
薪酬。
    2、独立董事
    独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年。
    二、公司高级管理人员薪酬
    总裁年度薪酬 48 万元/年。
    副总裁年度薪酬 46 万元/年。
    财务负责人年度薪酬 24 万元/年。
    董事会秘书年度薪酬 24 万元/年。
    如以上高管有兼任职务的，不予以累加，以较高薪酬为准。
    三、其他规定
    1、以上董事、高级管理人员的薪酬，公司将根据行业状况及公司生产经营
实际情况进行调整。
    2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。