证券简称：海虹控股   证券代码：000503   编号：2013-32

                    海虹企业（控股）股份有限公司

                     八届董事会一次会议决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司八届董事会第一次会议于 2013 年 7 月 30 日以通讯方式发出通知，会
议根据拟任董事长贾岩燕先生的提议于 2013 年 8 月 5 日以现场方式召开。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以七票赞成，0 票反对，0 票弃权，
通过了以下议案：
    一、审议通过选举贾岩燕先生为董事长的议案；
    二、审议通过聘任康健先生为公司总裁的议案；
    三、审议通过聘任李旭先生为公司常务副总裁兼任公司财务负责人的议案；
    四、审议通过聘任上官永强先生为公司副总裁的议案；
    五、审议通过聘任肖琴为公司董事会秘书的议案；
    对于上述高级管理人员聘任的事项，公司独立董事表示同意并发表了独立董
事意见。
    六、审议通过关于董事会专门委员会换届选举的议案；
    鉴于公司董事会已换届，二个专门委员会组成人员变更如下:
    1、审计委员会
    主任委员：王中华；
    委员： 王培、李旭
    本届委员会任期与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规
则遵照《董事会审计委员会章程》执行。
    2、薪酬与考核委员会
    主任委员：朱剑林；
    委员：王中华、贾岩燕。
    本届委员会任期与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规

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则遵照《董事会薪酬与考核委员会章程》执行。


附简历 :
   贾岩燕，男，原名贾延岩，1947 年 11 月出生，经济学学士。曾任北京市礼
花厂厂长，北京市工艺美术品总公司总经理，海南省开发建设总公司总经理兼
党委书记，现任公司董事、董事长。
   贾岩燕与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本
公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形。
   康健，男，1956 年 4 月出生，1982 年毕业于中国人民大学，获经济管理专
业本科学士，后到加拿大、美国学习。曾就职于中国康华国际软件开发公司经
理、中海恒实业发展有限公司总裁。现任本公司董事、总裁，中海恒实业发展
有限公司董事。
   该高级管理人员为控股股东董事，与公司存在关联关系；未持有本公司股
票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
   李旭，男，1957 年 6 月出生，大专学历。现任本公司董事、常务副总裁兼
财务负责人及中海恒实业发展有限公司董事。
   该高级管理人员为控股股东董事，与公司存在关联关系；未持有本公司股
票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
   上官永强，男，1972 年 4 月出生，经济学硕士。曾任美国通用电气医疗系
统中国区项目经理，本公司网络投资部总经理等职，曾任本公司董事、副总裁
兼董事会秘书,现任本公司董事、副总裁。
   该高级管理人员与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形。
   肖琴，女，1977 年 3 月出生，经济法硕士，曾任职公司投资与证券事务部
的证券事务代表，现任本公司董事会秘书。
   该高级管理人员与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形。


                                   2
特此公告。


             海虹企业（控股）股份有限公司
                     董 事   会
                 二○一三年八月五日




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