海虹企业（控股）股份有限公司

          独立董事对选举董事长、聘任高管事项的独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规
章制度的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，我们对公司第八届董事会第一次会议作出的关于选举董事长、聘任高
管事项发表如下意见：
    1、经审阅贾岩燕先生、康健先生、李旭先生、上官永强先生、肖琴女士的
个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国
证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。我们同意董事会选举贾岩燕先生
为公司董事长，聘任康健先生为公司总裁，李旭先生为公司常务副总裁兼财务负
责人，上官永强先生为公司副总裁，肖琴女士为公司董事会秘书。
    2、公司董事长、总裁、董事会秘书及其他高级管理人员的提名及聘任程序
规范、合法、有效。




                                    独立董事：王中华


                                               王培


                                               朱剑林

                                     二○一三年八月五日