证券简称：海虹控股     证券代码：000503        编号：2013-42

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                        八届董事会四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司八届董事会第四次会议于 2013 年 11 月 29 日以通讯方式发出通知，
会议根据董事长贾岩燕先生的提议于 2013 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以七票赞成，0 票反对，0 票弃权，
通过了以下议案：
    一、审议通过关于变更回收九洲化纤欠款相关协议的议案；
    议案详细情况请参考 2013 年 11 月 14 日公司在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    二、审议通过关于变更会计师事务所的议案；
    该议案已获得独立董事事前认可，议案详细情况请参考 2013 年 12 月 2 日公
司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    三、审议关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案；
    公司决定于 2013 年 12 月 19 日召开股东大会，会议通知详见 2013 年 12 月
2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                         海虹企业(控股)股份有限公司
                                                  董    事   会
                                              二○一三年十二月二日



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