证券简称：海虹控股     证券代码：000503    编号：2013-43

                      海虹企业（控股）股份有限公司

               召开二○一三年第二次临时股东大会的通知
    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会四次会议
于 2013 年 12 月 2 日召开，会议决议于 2013 年 12 月 19 日（星期四）召开 2013
年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程有关规定。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
    （一）会议时间：2013 年 12 月 19 日上午 10:00
    （二）会议地点：海口市滨海大道文华大酒店会议室
    （三）会议方式：现场方式
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）出席会议对象：
    1、截止 2013 年 12 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
    2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘任律师及特邀嘉宾。
二、会议事项
    （一）审议《关于变更回收九洲化纤欠款相关协议的议案》
    （二）审议《关于变更会计师事务所的议案》
    以上议案详细情况请参考 2013 年 11 月 14 日及 12 月 2 日公司在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登

的公告。

三、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
    委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

                                      1
    法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托
书、持股证明办理出席登记；
    （二）登记时间：2013 年 12 月 17 日至 12 月 18 日工作时间（8:30-12:00
及 14:30-17:30）
    （三）登记地点：
    现场登记：海口市滨海大道文华大酒店七层公司投资与证券事务部
    其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时
间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
四、其它事项
    1、会议联系方式
    联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层公司投资与证券事务部
    联系人：王晨曦
    联系电话：（0898）68510496
    联系传真：（0898）68510496
    邮政编码：570105
    2、会议会期费用
    本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。


    特此公告。


                                        海虹企业（控股）股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二○一三年十二月二日




                                   2
     附：授权委托书

                                   授 权 委 托 书
            兹委托      先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司
     2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
议案                         议案内容                            表决意见
序号
                                                         同意        反对   弃权

 1      《关于变更回收九洲化纤欠款相关协议的议案》              《
 2      《关于变更会计师事务所的议案》
     注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
            对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
            1. 对临时提案_________________________投赞成票；
            2. 对临时提案_________________________投反对票；
            3. 对临时提案_________________________投弃权票。
            如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
     是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
            对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
     东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
     否；
            委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
     为止。
            委托人（签名）：                      受托人（签名）：
            委托人股东帐号：                      受托人身份证号：
            委托人身份证号：
            委托人持股数：                        签署日期：




                                         3