证券简称：海虹控股    证券代码：000503   编号：2014-16

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                   二○一三年年度股东大会决议公告
    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议的召集情况
    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于
2014 年 5 月 22 日在海口市君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室以现场方式
召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。
    会议通知等相关文件在 2014 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、
规章及公司《章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及受托代表共计 22 人，代表股份 258,112,235 股，占
公司总股本的 28.72%。
    公司董事会及监事会部分成员出席了本次会议。
    海南嘉天律师事务所高翔律师、张琳律师对本次股东大会出具了法律意见
书。
    四、会议的表决情况
    会议以现场记名投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议
案。具体表决结果如下：
    （一）通过了公司 2013 年度报告及摘要。
    赞成 258,112,235 股，占出席会议有效表决股份的 100%，反对 0 股，弃权 0
股。
    （二）通过了公司董事会 2013 年度工作报告。



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    赞成 258,112,235 股，占出席会议有效表决股份的 100%，反对 0 股，弃权
0 股。
    （三）通过了公司监事会 2013 年度工作报告。
    赞成 257,931,435 股，占出席会议有效表决股份的 99.93%，弃权 180800
股，占出席会议有效表决股份的 0.07%。
    （四）通过了公司 2013 年度财务决算报告。
    赞成 258,112,235 股，占出席会议有效表决股份的 100%，反对 0 股，弃权
0 股。
    （五）通过了公司 2013 年度利润分配预案。
    赞成 258,112,235 股，占出席会议有效表决股份的 100%，反对 0 股，弃权
0 股。
    （六）通过了关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案。
    赞成 258,112,235 股，占出席会议有效表决股份的 100%，反对 0 股，弃权
0 股。
    上述议案均经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    五、法律意见
    海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意
见书。律师事务所认为，公司 2013 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符
合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的本项决议合法有效。


    特此公告。




                                       海虹企业（控股）股份有限公司
                                          二○一四年五月二十二日




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