海南嘉天律师事务所




   关于海虹企业（控股）股份有限公司 2013 年年度股东大会的

                            法律意见书

                                        琼嘉律法意字[2014]第 017 号




致：海虹企业（控股）股份有限公司



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会

于二〇一四年五月二十二日（星期四）上午 10:00 在海口市君华海逸大酒店（原

文华大酒店）召开。海南嘉天律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请指派

律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华

人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公

司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》和《公司章程》），就本次股东大

会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会表决程序等发表法律意见。



    本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文

件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。


    为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开
程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、股东大会表决程序的
合法有效性发表意见如下：




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    一、公司 2013 年年度股东大会的召集和召开



    公司董事会于 2014 年 4 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网上刊登公司召开 2013 年年度股东大会的公告。会议通知包括

会议日期、会议审议事项、出席会议对象、会议登记办法等事项。

    本次 2013 年度股东大会会议于 2014 年 5 月 22 日 10：00 在海口市滨海大道

君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室以现场方式召开。



    经审核，本次股东大会的召开公告在本次股东大会召开二十日前发布，公司

发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司

章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定。



    二、公司 2013 年年度股东大会出席人员的资格



    经验证，出席本次股东大会的人员包括符合资格的公司人民币普通股股东、

公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任律师等，该等人员的资格符合《公司

法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。



    三、公司本次股东大会的表决程序



    本次股东大会以现场投票表决方式审议并履行了全部议程。



    本次股东大会议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表



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决结果。本次股东大会审议并通过了以下议案：

     1、公司 2013 年度报告及摘要

     2、公司 2013 年度董事会工作报告

     3、公司 2013 年度监事会工作报告

     4、公司 2013 年度财务决算报告

     5、公司 2013 年度利润分配预案

     6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案



    上述议案均经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    出席本次会议的股东及受托代表共计 22 人，代表股份 258,112,235 股，占

公司总股本的 28.72%。



四、结论



    本所认为，公司 2014 年 5 月 22 日股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议

表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的以上决议

合法、有效。



    本法律意见书于 2014 年 5 月 22 日签署，正本三份，无副本。




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    （本页无正文，为《海南嘉天律师事务所关于海虹企业（控股）股份有限公
司 2013 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）




      海南嘉天律师事务所                         负责人：姜丹




                                                 经办律师：高翔、张琳




                                                 2014 年 5 月 22 日




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