证券简称：海虹控股     证券代码：000503        编号：2014-19

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                       八届董事会七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司八届董事会第七次会议于 2014 年 7 月 7 日以通讯方式发出通知，会
议根据董事长贾岩燕先生的提议于 2014 年 7 月 8 日以通讯方式召开。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以七票赞成，0 票反对，0 票弃权，
通过了关于向公司股东赠送新健康卡的议案。
    议案详细情况请参考同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向公司股东赠
送新健康卡的公告》。


    特此公告。


                                         海虹企业(控股)股份有限公司
                                                  董    事   会
                                              二○一四年七月八日




                                    1