证券简称：海虹控股      证券代码：000503        编号：2014-24

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                      八届董事会九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第九次会
议于 2014 年 10 月 21 日以通讯方式发出通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提
议于 2014 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
通过了以下议案：
    1、公司《2014 年第三季度报告》
    第三季度报告全文见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），第三季度
报告正文见 2014 年 10 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公
司公告。
    2、关于公司会计政策变更的议案
    议案详细情况请参考同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更
的公告》。


     特此公告。


                                          海虹企业(控股)股份有限公司
                                                   董    事   会
                                              二零一四年十月二十五日




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