证券简称：海虹控股           证券代码：000503           编号：2014-28

                        海虹企业（控股）股份有限公司

                           关于独立董事辞职的公告
    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 11
月 21 日收到公司独立董事王中华先生递交的书面辞职报告。根据中共中央组织
部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神
要求，王中华先生向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审
计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王中华先生不再担任
公司其他职务。
    由于王中华先生辞职将导致本公司独立董事人数不足三名，根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，王中华先生的
辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王中华先生仍将按照
有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及审计
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快
完成独立董事的补选工作。
    王中华先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运
作发挥了积极作用，公司董事会对王中华先生在任期间所做的贡献表示衷心感
谢。


    特此公告。




                                         海虹企业（控股）股份有限公司
                                                   董 事   会
                                            二零一四年十一月二十一日




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