证券简称：海虹控股        证券代码：000503     编号：2014-29

                      海虹企业（控股）股份有限公司

                        董事会八届十次会议决议公告
    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十次会议
于 2014 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先
生的提议于 2014 年 11 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规
定。
    本次会议审议并以投票方式表决，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过
了以下议案：
    1、关于公司对外提供财务资助的议案
    公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：
    公司目前自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资
金安全的前提下，利用部分闲置自有资金通过财务资助形式获得固定投资收益，
有利于提高公司自有资金使用效率，实现资产保值增值。借款人信用情况较好，
有偿债能力，担保方信用等级较好，本次对外提供财务资助风险防范措施、偿债
保障措施合法合规，不会对公司经营产生不利影响，符合公司总体经营战略和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同
意该项对外提供财务资助的方案。
    议案具体内容详见《关于对外提供财务资助的公告》，刊载于 2014 年 11 月
27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。
    2、关于聘用内部控制审计会计师事务的议案
    该议案已获得独立董事事前认可。决定聘用大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司提供内部控制审计服务。决定支付人民币 50 万元作为大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为本公司提供内部控制审计服务的报酬。
    公司独立董事就聘用会计师事务所事项发表独立意见，认为聘用大华会计师

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事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务是合理可行的，对此持赞
成态度。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                         海虹企业（控股）股份有限公司
                                                  董   事   会
                                           二零一四年十一月二十六日




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