证券简称：海虹控股         证券代码：000503         编号：2014-36

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                    董事会八届十一次会议决议公告
    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十一次会
议于 2014 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先
生的提议于 2014 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以投票方式表决，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过
了以下议案：
    1、关于回收九洲化纤欠款的议案
    公司独立董事对相关事项发表独立意见如下：
    本次还款协议中债务清偿及违约责任清晰，补偿方式充分，切实维护了公司
利益，有效促进了遗留问题的解决；议案审核及表决程序合法；符合公司总体经
营战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益
的情形。
    议案具体内容详见《关于回收九洲化纤欠款的进展公告》，刊载于 2014 年
12 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    2、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案
    议案具体内容详见《海虹企业（控股）股份有限公司召开 2014 年第一次临
时股东大会的通知》，刊载于 2014 年 12 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                           海虹企业（控股）股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    二零一四年十二月三日


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