证券简称：海虹控股             证券代码：000503             编号：2015-10

                      海虹企业（控股）股份有限公司

                      监事会 2014 年度会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)八届监事会第八次会议
暨 2014 年度会议于 2015 年 4 月 7 日以邮件方式发出会议通知，于 2015 年 4 月
16 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及
本公司章程规定。
    会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：
    一、公司 2014 年年度报告及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、公司监事会 2014 年度工作报告
    三、公司 2014 年度财务决算报告
    四、公司 2014 年度利润分配预案
    以上一至四议案将提交股东大会审议。
    五、公司 2014 年度内部控制自我评价报告
    监事会已经审阅了 2014 年度内部控制自我评价报告，认为 2014 年度公司内
部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况。
    六、关于核销部分资产的议案
    公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，
能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本
次公司 2014 年核销部分资产。
    七、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。
    监事会对公司执行《内幕信息知情人登记管理制度》的情况进行审核后，认
为公司已严格履行了按照证券监管部门的要求制定的《内幕信息知情人登记管理
制度》，有效控制了内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，
2014 年度未发生内幕交易，保护了广大投资者,特别是中小投资者的合法权益。


    特此公告。


                                     海虹企业（控股）股份有限公司
                                               监   事   会
                                          二零一五年四月十六日