海虹企业（控股）股份有限公司

                       2014 年度社会责任报告


                            关于本报告的说明


    报告主要描述海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年
面向社会、客户、股东、员工等利益相关方的社会责任实践与绩效。报告范围包
括公司及控股子公司。


    本报告根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 21 号》的相关规定，结合
公司实际情况进行编制。


    本报告所述“2014 年”为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，发布周
期为年度。


    本报告经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，为保证信息及时公开，
减轻环境负荷，公司通过深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布电子文档，汇报本公司社会责任经营活动的相关信
息，不发布印刷形式的社会责任报告。




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                              第一章 企业概况


       一、公司介绍
       公司原名海南化学纤维厂，系 1986 年 4 月经海南省工商行政管理局批准成
立的国有企业，1991 年 9 月经改组为“海南化纤工业股份有限公司”，1992 年
11 月 30 日，在深圳证券交易所正式挂牌交易，证券代码：000503。
       公司以“以资产管理为核心，以控股、参股为手段，实现规模扩张和高速
发展，发展成为跨行业、跨地域、综合性、多元化的大型投资及资产管理集团”
为发展战略，通过不断努力，本公司在广大投资者心目当中逐渐树立了良好市场
形象和地位，成为中国新经济、高科技类上市公司当中具有影响力的优质公司之
一。
       公司作为一家民营控股的上市公司，在发展壮大企业，不断为股东创造价
值的同时，也对国家和社会的全面发展，自然环境和资源，以及股东、债权人、
职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关者承担了相应的责任，实现公司
与社会可持续发展、协调、统一。我们的行为准则是承担做优秀企业公民。我们
的社会责任观是以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，
促进经济发展，社会和谐。
       截止报告期末，公司下属分公司及子公司覆盖全国 20 余省/直辖市，公司
总资产达 14 亿元。
       二、公司业务情况
       十余年来，公司通过药品招投标及医药电子商务业务，与全国 20 余省/直辖
市、3000 余家医疗机构建立了合作关系，服务于卫生管理、医保管理等多方机
构，具备了雄厚的市场基础及机构服务对接经验。
       伴随着医改的推进，公司迎来业务转型新契机。公司率先借鉴国外先进经验，
自 2006 年起，在全国范围内推广以医保控费为核心的 PBM 业务。医保基金智能
管理系统通过自动智能实时审核，提高了医保经办机构工作效率，避免了审核过
程中处罚不公等弊端，彻底改变粗放式管理模式，有效促进医疗行为规范化。
       公司于 2014 年推出海虹新健康服务平台，在北京、上海、广州三个核心区
域，与全国知名医疗机构合作建立优质的服务力量，开展了预约就医相关服务。



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同时，公司加大商业保险机构合作力度，扩大医疗机构合作范围，逐步构建全国
医疗服务网络。海虹新健康致力于建立中国就医新秩序、提高医疗资源运行效率，
以促进优质、便捷、安全的健康管理服务为目的，为医疗保障体系提供全方位服
务。
       12 月 20 日，由中欧商学院主办的 2014 年首届中国健康产业创新平台年度
峰会暨“奇璞奖”颁奖典礼在中欧商学院新会堂中举行。公司下属子公司“中公
网医保智能审核系统”获得“医疗信息领域创新-2014 奇璞提名奖”。这一奖项
的获得，是对公司多年来业务创新的大力肯定。公司积极承担创新突破的历史使
命，紧贴我国医疗卫生服务领域实际需求，形成覆盖基本医疗保险服务、商业保
险服务、医疗机构服务及患者群服务的海虹大健康服务体系，在推动我国健康产
业发展的道路上树立标杆，为我国医药卫生事业改革贡献力量。


                              第二章 公司治理


    一、严格履行决策程序
       公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及深交所《股
票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际，不断完善公司法人治理结构，
规范运作，健全规章制度，加强信息披露工作、投资者关系管理和内幕知情人登
记管理工作。公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确。
       1、股东和股东大会：公司严格按照有关法律法规和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的要求召集、召开股东大会。股东大会会议筹备、会议提案、议事
程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均符合相关法律法规的要
求，保证公司股东大会依法行使职权，有效提高股东大会的议事效率。充分考虑
股东权利，公平对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利。
报告期内未发生股东和内幕人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项。
       2、董事和董事会：公司董事会认真执行股东大会的各项决议，按照《公司
法》、《公司章程》的规定，依法履行职权，董事会成员勤勉尽责，公司董事会的
决策水平进一步得到提高。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各
委员能够有效行使各自的职权，促进董事会的科学决策和公司的可持续发展。



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       3、监事和监事会：公司监事会各成员切实履行监督职能，对公司董事、高
级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查，对公司财务状况进行了检
查。
    二、完善内部控制体系
       为贯彻实施财政部、证监会等五部委制定颁布的《企业内部控制基本规范》
及相关配套指引（以下统称“内部控制规范体系”），进一步加强和规范公司内部
控制，全面提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据
中国证监会的部署及海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》（海
南证监发[2012]7 号）的要求，公司制定了内部控制规范体系实施工作方案，成
立了内控体系建设的实施工作领导小组和工作小组，选聘中介机构，协助公司梳
理和完善公司内控体系。公司将在 2015 年继续完善内部控制建设体系，形成公
司风险管理和内部控制文化，保证公司生产经营活动的正常运作，提升公司的风
险控制水平，有效维护投资者的合法权益。
       三、做好信息披露管理工作
       报告期内，公司严格按照深交所《上市规则》等规定的要求，及时、准确、
真实、完整地披露信息，在指定信息披露媒体上发布公告包括：年度、半年度、
季度报告和相关文件，股东大会、董事会相关公告，业务进展等临时公告，以及
监管机构要求的其他公告等。公司还制定了《对外投资管理制度》、《证券投资管
理制度》等。通过这些制度的制定和有效落实，公司在提高信息披露质量和透明
度、规范信息对外报送和内幕信息保密方面形成了有章可循、责任到位的运行机
制，报告期内未出现信息披露重大差错和违规进行信息对外报送的情况，相关内
幕信息知情人的等级备案工作也严格按制度进行，未出现公司董事、监事和高管
违规买卖股票的情况。


                        第三章 股东和债权人权益保护


       一、加强投资者关系管理
    为了保持与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，公司制定了《投资者关
系管理办法》，并依照 2014 年度投资者关系管理计划，严格履行上市公司监管地



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有关信息披露的法律法规要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，
并确保所有股东平等的获取信息。同时，公司尊重和维护利益相关者的合法权益，
专门设有投资者关系部门向投资者提供所需的资料和服务，通过网站、邮箱、电
话及深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台等方式，强化与投资者的沟通
交流，及时回复投资者的提问，使广大股东能够及时、充分地了解公司的生产经
营情况。
    二、投资者回报
    2014 年 7 月，公司为真诚答谢广大股东长期以来对公司关心和支持，优先
体验公司创新服务，增进对公司业务的了解，将下属子公司发行的海虹新健康业
务会员卡以免费方式赠送给公司股东进行测试。广大投资者积极参与了此次活
动，给予公司大力支持。
    三、债权人保护
    公司在生产经营活动中，严格执行国家相关的法律法规，依法办事。公司维
护债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，认真履
行合同，及时通报与其相关的重大信息，确实保障债权人的合法权益。在财务方
面，公司努力保持稳健的财务政策，规避财务风险，按时归还银行贷款本息，保
证公司财务安全和信誉，从而保护股东和债权人的长远利益。


                         第四章 职工权益保护


    一、遵守劳动合同法，保证职工的合法权益。公司坚持“以人为本、构建
和谐企业”的发展理念，依法按时、足额缴纳各项保险费用，建立并不断完善包
括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，尊重职工人格和
保障职工合法权益，关爱职工，做到全员参保，促进劳资关系的和谐稳定。
    二、健全劳动安全卫生制度，保障职工安全健康。公司通过建立、健全劳
动安全卫生制度，执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生
教育，为职工提供健康、安全的工作环境。
    三、公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，没有发生克扣或者无故拖欠劳
动者的工资，采取纯劳务性质的合约安排或变相试用等形式降低对职工的工资支



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付和社会保障的情形。
    四、公司已依据《公司法》和公司章程的规定，建立起职工监事选任制度，
现有 3 名监事中设职工监事 1 名，确保职工在公司治理中享有充分的权利。


                     第五章 供应商、客户和消费者权益保护


    一、保证服务质量，与供应商、客户、消费者和谐共赢
    满足客户需求是公司不断追求的目标和方向。公司坚信，提供高品质的产品
和服务，才能永久地赢得客户，真正维护消费者的权益。长期共存、精诚合作、
相互信任、共同成长是公司对待其它利益相关者的原则。
    公司不断建立健全质量管理体系，贴近客户需求，注重产品研发及服务团队
建设，通过定期培训的方式不断增强客服人员的服务水平和综合素质，为客户提
供迅速、精准、优质的服务。
    长久以来，公司与供应商和客户之间一直保持平等的沟通和理性的管理，有
效地提高了供方质量水平和客户服务水平。公司、供应商、客户实现多方共赢，
是公司一贯的原则。
    二、开展反商业贿赂工作
    公司在 2014 年度持续推进治理商业贿赂专项工作，在日常经营中不断加强
反商业贿赂的宣传教育，筑牢员工思想道德防线，建立健全防止商业贿赂的长效
机制，严格监控和防范公司或员工与客户和供应商的各类商业贿赂行为，努力确
保行业市场的公平性。


                        第六章 环境保护与可持续发展


    公司高度重视节能降耗及环境保护工作，倡导低碳生活的理念，在日常的
经营活动中，公司和员工积极践行低碳、环保和可持续发展的理念，合理用电、
用水、用纸，养成节约的良好习惯，提倡绿色办公，统筹安排空调系资源，及时
关闭不使用的电脑、灯具，充分利再生纸，外出时尽可能乘坐公共交通等。
    2014 年，公司严格遵守环境保护法律法规，通过宣传、贯彻环境保护政策，



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提高所有员工的环保意识，倡导保护环境，建设节约型社会。


                         第七章 公共关系和社会公益事业


       公司在做好生产经营的同时，一如既往关心公共关系，关注社会公益事业，
关爱弱势群体，努力为社区、困难职工办实事、做好事、解难事，维护企业和社
会的和谐稳定。
    公司积极加强与政府部门、行业协会、监管机关的沟通与联系，对相关部门
根据法律、法规提出的监督和检查，予以积极配合、协助，尽到自身的责任和义
务。
                             第八章 未来与展望


       公司深知，企业不仅要创造经济价值，也要对客户、员工、股东、合作伙
伴、环境以及社会承担起应有的责任，实现社会价值。因此，2015 年公司将坚
持“为股东创造价值、为员工提供发展机会、为社会承担责任”的理念，在追求
经济效益的同时，注重维护股东权益，全面保证员工的合法权益，不断完善社会
责任工作体系，追求经济、社会、环境综合价值的最大化，促进公司与全社会的
和谐发展。




                                         海虹企业（控股）股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二零一五年四月十六日




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