证券简称：海虹控股             证券代码：000503             编号：2015-32

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                     董事会八届十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十六次会
议于 2015 年 7 月 7 日以电话或者电子邮件方式发出会议通知，会议根据董事长
贾岩燕先生的提议于 2015 年 7 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司
章程规定。
    本次会议审议并以投票方式表决，通过了以下议案：
    一、《关于取消公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》
    自 2015 年 4 月 30 日公司非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生
了较大变化，同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，公司拟
对再融资规划进行调整，经与保荐机构协商，拟取消本次非公开发行股票预案。
    针对本次募集资金投资项目“海虹新健康服务平台建设项目”，公司将先行
以自筹资金进行投入，确保业务依照原有计划有序推进。同时公司将持续推进大
健康产业布局，加大业务转型力度，落实营收，扩大利润。未来公司将根据业务
及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案。
    独立董事就此事项发表了意见，认为公司取消本次非公开发预案是出于客观
原因，未来还会根据企业和市场情况择机推出再融资方案，不会对公司经营造成
重大不利影响。同意将此议案提交公司股东大会审批。
    关联董事康健先生、李旭先生回避表决，出席会议的非关联董事对本议案进
行了审议并逐项表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    审议通过了《关于召开海虹企业（控股）股份有限公司 2015 年第一次临时
股东大会的议案》。会议通知详见 2015 年 7 月 10 日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。
                 海虹企业(控股)股份有限公司
                        董   事   会
                    二零一五年七月十日




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