证券简称：海虹控股              证券代码：000503               编号：2015-33

                       海虹企业（控股）股份有限公司

                关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会八届十六次会议
于 2015 年 7 月 10 日以通讯方式召开，审议通过了《关于召开 2015 年第一次临
时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：
       一、召开会议的基本情况
    （一）会议时间：
    现场会议召开时间为：2015 年 7 月 28 日下午 14:30。
       网络投票时间为：2015 年 7 月 27 日至 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7 月 28 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2015 年 7 月 27 日 15:00 至 2015 年 7 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）会议地点：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）公司会
议室
    （三）会议方式：现场投票和网络投票相结合
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）出席会议对象：
    1.截止 2015 年 7 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
    2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
    3.本公司聘任的律师及特邀嘉宾。
    （六）提示公告：公司将于 2015 年 7 月 24 日就本次股东大会发布提示性公
告。
       二、会议审议事项
    1、《关于取消公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》


                                      1
    三、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
    委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
    法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托
书、持股证明办理出席登记；
    （二）登记时间：2015 年 7 月 23 日至 7 月 27 日工作时间（8:30-12:00 及
14:30-17:30）
    （三）登记地点：
    现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
    其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时
间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码：360503
    2.投票简称：海虹投票
    3.投票时间：2015 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    4.在投票当日，“海虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
    （1）输入“买入”指令；
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00
元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
    表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
 议案序号                     议案名称                           委托价格
    1       关于取消公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案         1.00
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3




                                     2
股代表弃权。
    表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
               表决意见类型                          委托数量
                   同意                                 1股
                   反对                                 2股
                   弃权                                 3股
    （4）确认投票委托完成。
    6.注意事项
    （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 7 月 27 日下午 15：00，结束
时间为 2015 年 7 月 28 日下午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
    股东申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请办理。
    股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
    （1）申请服务密码的流程
    登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；点击“申请密
码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码，如申
请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激
活服务密码。
    该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参
加其他网络投票时不必重新激活。
    3.网络投票操作程序
    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选



                                     3
择“海虹企业（控股）股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”进行互
联网投票系统投票；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。
    5.查询投票结果的操作方法
    （三）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    （四）网络投票其他注意事项
    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
    2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    五、其他事项
    1.会议联系方式
    联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
    联系人：王晨曦
    联系电话：（0898）68510496
    联系传真：（0898）68510496
    邮政编码：570105
    2.会议会期费用
    本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。


    特此公告。




                                   4
    海虹企业（控股）股份有限公司
             董   事   会
         二零一五年七月十日




5
     附：授权委托书

                                     授 权 委 托 书
            兹委托        先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司
     2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
议案                                                             表决意见
                               议案内容
序号                                                     同意      反对     弃权

 1      关于取消公司 2015 年度非公开发行股票预案的
        议案
     注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
              对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
            1. 对临时提案_________________________投赞成票；
              2. 对临时提案_________________________投反对票；
              3. 对临时提案_________________________投弃权票。
              如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
     是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
              对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
     东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
     否；
            授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
     为止。
            委托人（签名）：                      受托人（签名）：
            委托人股东帐号：                      受托人身份证号：
            委托人身份证号：
              委托人持股数：                      签署日期：




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