证券简称：海虹控股                 证券代码：000503                 编号：2015-51

                       海虹企业（控股）股份有限公司

                       监事会八届十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会八届十三次会议
于 2015 年 8 月 22 日以电话方式发出会议通知，于 2015 年 8 月 25 日以通讯方式
召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及本公司章程规定。
    监事会会议审议情况:
    1、审议《海虹企业（控股）股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》
及摘要
    表决结果：无。
    公司全体监事邓南、王春霞、梁艳为公司本次员工持股计划参与人，回避表
决。该议案直接提交公司股东大会审议。
    《2015 年员工持股计划（草案）》及《监事会关于公司 2015 年员工持股计
划 相 关 事 项 的 审 核 意 见 》 详 见 2015 年 8 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）。
    2、 核实《关于 2015 年度员工持股计划之持有人名单》
    参加员工持股计划的人员范围为公司董事、监事、高级管理人员及公司及下
属子公司其他员工，参与员工在公司或下属子公司工作，领取薪酬，并签订劳动
合同。出资参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 1000 人，其中公司董事、
监事、高级管理人员 10 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
    经审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符
合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《海虹企业（控股）股
份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工
持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    《监事会关于公司 2015 年员工持股计划之持有人名单核实意见》2015 年 8
月 27 日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             海虹企业（控股）股份有限公司
                    监   事   会
               二零一五年八月二十七日