独立董事关于公司关联交易的事前认可意见


    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东转让子
公司股权，上述事项构成关联交易。公司已就上述事项通知我们并进行了沟通，
我们已提前审阅了相关材料，资料内容充分、详实。作为公司的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，经审阅相关材料，现发表事前书面意见如下：
    通过对公司提供资料的初步阅读，我们认为该关联交易事项涉及的标的资
产权属清晰，公司就本次关联交易事项聘请了具有从事证券、期货相关业务资
格的中介机构，对交易标的进行评估及审计，有助于董事会做出决策。
    本次关联交易的定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，公司通过
本次交易回收资金、盘活资产，符合公司和全体股东的利益，不存在损害企业
及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不会
对公司的经营产生影响。
    基于以上判断，我们同意将该议案提交公司董事会八届二十次会议进行审
议。




                                     独立董事：王培、朱剑林、李协林
                                         二零一五年十一月二十七日