证券简称：海虹控股              证券代码：000503                 编号：2015-60

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                     董事会八届二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十次会
议于 2015 年 11 月 27 日以通讯方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生
的提议于 2015 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
    一、《关于向控股股东转让子公司股权的议案》
    公司及控股子公司海南海虹资产管理有限公司拟分别将所持北京威邦物业
管理有限公司（以下简称“威邦物业”）80%和 17.5%的股权以协议价格 15,070.55
万元及 3,296.68 万元，共计 18,367.23 万元转让给公司控股股东中海恒实业发
展有限公司。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次交易构成关联交易，董事康健先生、李旭先生回避表决。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    详见公司于 2015 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2015-63 的
《关于向控股股东转让子公司股权暨关联交易的公告》。
    二、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议通知详见 2015 年 12 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                            海虹企业(控股)股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   二零一五年十二月三日


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