海虹控股：关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告2015-12-11
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-66
海虹企业（控股）股份有限公司
关于 2015 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015 年 12 月
21 日召开 2015 年第三次临时股东大会。2015 年 12 月 10 日，公司董事会收到
控股股东中海恒实业发展有限公司提出的《关于调整<2015 年员工持股计划>提
案》，作为临时提案提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、股东大会有关情况
（一）会议届次：2015 年第三次临时股东大会
（二）会议时间：2015 年 12 月 21 日
（三）股权登记日：2015 年 12 月 15 日
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中海恒实业发展有限公司
（二）提案程序：根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等
相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，中海恒实业
发展有限公司持有本公司股份 248,294,863 股，占本公司总股本的 27.62%，且
该临时提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定和股东大会职权范围，经
于 2015 年 12 月 10 日召开的董事会八届二十一次会议审议通过，董事会同意将
该临时提案提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
（三）临时提案具体内容
公司拟对《2015 年员工持股计划》作出如下调整：
1、调减 2015 年员工持股计划认购人、认购金额及总份额
（1）出资参加本员工持股计划的公司及下属子公司员工由“不超过 1000
人”调整为“不超过 700 人”，包括公司董事、监事及高级管理人员 10 人。
（2）本员工持股计划筹集资金总额由“不低于人民币 1.5 亿元”调整为“人
1
民币 1 亿元”。
（3）配资比例不作调整，光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理
计划份额合计由“不低于 3 亿份”调整为“2 亿份”。
2、调整员工持股计划存续期
员工持股计划存续期由 36 个月调整为 18 个月。
3、变更优先级资金来源
优先级资金由市场资金替代控股股东借款。资产管理计划设立后的存续期内，
优先级份额按照 8.2%的预期年化收益率按实际存续天数优先获得收益。公司控
股股东中海恒实业发展有限公司保证资产管理计划优先级资金本金、收益及员工
自筹资金部分的本金的安全。资产管理计划运作期间不开放计划份额的参与和退
出（包括违约退出）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 4 日公告的原股东大会通
知其他事项不变。
四、增加临时提案后的股东大会有关情况
（一）会议时间：
现场会议召开时间为：2015 年 12 月 21 日下午 14:30。
网络投票时间为：2015 年 12 月 20 日至 12 月 21 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 21 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2015 年 12 月 20 日 15:00 至 2015 年 12 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）公司会
议室
（三）会议方式：现场投票和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）出席会议对象：
1.截止 2015 年 12 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘任的律师及特邀嘉宾。
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（六）提示公告：公司将于 2015 年 12 月 18 日就本次股东大会发布提示性
公告。
（七）会议审议事项
1、《关于向控股股东转让子公司股权的议案》
2、《关于调整<2015 年员工持股计划>的议案》
详见公司于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015 年第三次临时股东
大会的补充通知》。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董 事 会
二零一五年十二月十日
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