证券简称：海虹控股             证券代码：000503              编号：2015-65

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                  关于调整《2015 年员工持股计划》公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 15 日
召开 2015 年度第二次临时股东大会审议通过了《公司 2015 年员工持股计划（草
案）＞及摘要》。公司于 2015 年 12 月 10 日召开董事会八届二十一次会议，审议
通过了《关于调整<2015 年员工持股计划>的议案》，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》和《员工持股计划管理办法》的规定，拟对《公司 2015 年员
工持股计划》（以下简称“员工持股计划”）相关内容进行调整，现将相关事项公
告如下：
    一、调整原因及内容
    公司于 2015 年 9 月 15 日经 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过《员
工持股计划》后，由于前期证券市场剧烈波动影响了部分员工的流动资产，加之
公司出于激励目的对单一认购额度适当限制等原因，公司决定对本次员工持股计
划作出如下调整：
    （一）调减 2015 年员工持股计划认购人、认购金额及总份额
    1、出资参加本员工持股计划的公司及下属子公司员工由“不超过 1000 人”
调整为“不超过 700 人”，包括公司董事、监事及高级管理人员 10 人。
    2、本员工持股计划筹集资金总额由“不低于人民币 1.5 亿元”调整为“人
民币 1 亿元”。
    3、配资比例不作调整，光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计
划份额合计由“不低于 3 亿份”调整为“2 亿份”。
    （二）调整员工持股计划存续期
    员工持股计划存续期由 36 个月调整为 18 个月。
    （三）变更优先级资金来源



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    优先级资金由市场资金替代控股股东借款。资产管理计划设立后的存续期内，
优先级份额按照 8.2%的预期年化收益率按实际存续天数优先获得收益。公司控
股股东中海恒实业发展有限公司保证资产管理计划优先级资金本金、收益及员工
自筹资金部分的本金的安全。资产管理计划运作期间不开放计划份额的参与和退
出（包括违约退出）。
    详见公司于 2015 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年员工持股计划
（草案）（修订稿）》。
       二、本次调整履行的决策程序
    根据股东大会授权，公司董事会于 2015 年 12 月 10 日召开八届二十一次会
议，审议了《关于调整<2015 年员工持股计划>的议案》。
    由于公司全体董事为公司本次员工持股计划关联人，回避表决。该议案直接
提交公司股东大会审议。
    独立董事对本次员工持股计划的调整发表了独立意见如下：
    独立董事认为，本次调整公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规
定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存
在以摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；公司按照证监会
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《员工持股管理办法》的
相关规定，重新履行董事会和股东大会程序，充分体现了市场公平原则。同意将
本议案提交公司股东大会审议。
       三、本次调整对公司的影响
    公司本次对员工持股计划的调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》及公司《员工持股计划管理办法》中的相关规定，不会对公司员工
持股计划的实施产生实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影
响。




    特此公告。




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    海虹企业(控股)股份有限公司
          董   事   会
     二零一五年十二月十日




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