证券简称：海虹控股              证券代码：000503             编号：2016-08

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                       董事会 2015 年度会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十二次
会议暨二零一五年度会议于 2016 年 4 月 13 日以邮件方式发出会议通知,于 2016
年 4 月 21 日在北京以现场方式召开。本次会议由董事长贾岩燕先生召集,会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以投票表决方式以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了
以下议案：
    一、公司 2015 年度报告及摘要
    年度报告全文见巨潮资讯网，年度报告摘要见 2016 年 4 月 23 日《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。
    二、公司董事会 2015 年度工作报告
    详见公司 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披
露的《2015 年度报告》第四节“管理层讨论与分析”相关内容。
    三、公司 2015 年度财务决算报告
    四、公司 2015 年度利润分配预案
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 23,063,388.90 元，母公司实现净利润 92,182,348.25 元，
根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未
分配利润为-92,127,425.27 元。
    公司在 2016 年度将持续推进海虹大健康服务体系建设，公司运营发展对资
金的需求也将不断加大。截止 2015 年 12 月 31 日，由于母公司未分配利润为负，
公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为 22,327,982.16 元。结
合公司实际经营情况，故拟定本公司 2015 年度利润不分配，不进行公积金转增



                                     1
股本。独立董事对不进行利润分配发表了意见，表示同意。此分配预案须经公司
2015 年度股东大会批准。
    五、公司 2015 年度内部控制自我评价报告
    公司独立董事及监事会就公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表独立意
见，认为报告真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度内部控制的实际情况。
    报告全文刊载于 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    六、公司独立董事述职报告
    三位独立董事的述职报告全文刊登在巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。
    七、关于提取 2016 年度董事会基金的议案
    根据《公司章程》第一百二十四条、第一百二十五条等相关规定，公司设立
董事会专项基金，主要用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。决定
以上年度主营业务收入 193,827,322.93 元的 0.7%提取并四舍五入取整后作为
2016 年度董事会专项基金预算，实际提取额为 136 万元。
    八、关于公司 2016 年度投资者关系管理计划的议案
    此项议案具体内容详见《2016 年度投资者关系管理计划》，刊载于 2016 年 4
月 23 日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    九、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案
    定于 2016 年 5 月 26 日召开海虹企业（控股）股份有限公司 2015 年度股东
大会，审议关于公司 2015 年度报告及摘要、利润分配预案等相关事项。会议通
知详见 2016 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    十、公司 2015 年度社会责任报告
    此项议案具体内容详见公司《2015 年度社会责任报告》，刊载于 2016 年 4
月 23 日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    十一、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
    决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度报告的审
计机构。决定支付 90 万元人民币作为大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本
公司 2016 年度报告的审计报酬。




                                      2
    同时，决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审
计服务，同意支付人民币 50 万元作为大华会计师事务所为公司提供内部控制审
计服务的报酬。
    公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为在本年度继续聘
任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并为公司提
供内部控制审计服务是合理可行的，对此持赞成态度。
    该事项需提交公司股东大会审议。
    十二、关于制订《对外担保管理制度》的议案
    此项议案具体内容详见《对外担保管理制度》，刊载于 2016 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                           海虹企业(控股)股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二零一六年四月二十三日




                                     3