证券简称：海虹控股             证券代码：000503             编号：2016-09

                      海虹企业（控股）股份有限公司
                        监事会 2015 年度会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)八届监事会第十六次会

议暨 2015 年度会议于 2016 年 4 月 13 日以电话方式发出会议通知，于 2016 年 4

月 21 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》

及本公司章程规定。

    会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：

    一、公司 2015 年度报告及摘要

    经审核，监事会认为董事会编制和审议海虹企业（控股）股份有限公司 2015

年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    年度报告全文见巨潮资讯网，年度报告摘要见 2016 年 4 月 23 日《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。

    二、公司监事会 2015 年度工作报告

    《监事会 2015 年度工作报告》刊载于 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（网址：

www.cninfo.com.cn）。

    三、公司 2015 年度财务决算报告

    四、公司 2015 年度利润分配预案

    五、公司 2015 年度内部控制自我评价报告

    监事会审阅了公司 2015 年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符
合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，

公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。

2015 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部

控制制度的情形发生。监事会对公司 2015 年内部控制评价报告不存在异议。

    报告全文刊载于 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

    六、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

    监事会对公司执行《内幕信息知情人登记管理制度》的情况进行审核后，认

为公司已严格履行了按照证券监管部门的要求制定的《内幕信息知情人登记管理

制度》，有效控制了内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，

2015 年度未发生内幕交易，保护了广大投资者,特别是中小投资者的合法权益。

    以上一至四议案将提交股东大会审议。



    特此公告。



                                         海虹企业（控股）股份有限公司

                                                 监   事   会

                                            二零一六年四月二十三日