证券简称：海虹控股             证券代码：000503                编号：2016-14

                     海虹企业（控股）股份有限公司

             关于召开二零一五年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)在 2016 年 4 月 23 日
的《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，为了保护投资者的合法权益，方
便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2015 年度股东大会的提示性
公告。具体内容公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2015 年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
    （四）召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2016 年 5 月 26 日下午 14:30。
    2、网络投票时间为：2016 年 5 月 25 日至 5 月 26 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 5 月 25 日 15:00 至 2016 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
     （五）召开方式：现场投票和网络投票相结合
     （六）出席会议对象：
     1.截止 2016 年 5 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
     2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
     3.本公司聘任的律师。
     （七）会议地点：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）公司


                                      1
会议室。
    二、会议审议事项
    1、公司 2015 年度报告及摘要
    2、公司董事会 2015 年度工作报告
    3、公司监事会 2015 年度工作报告
    4、公司 2015 年度财务决算报告
    5、公司 2015 年度利润分配预案
    6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
    以上议案详细情况请参考公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
    委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
    法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托
书、持股证明办理出席登记；
    （二）登记时间：2016 年 5 月 23 日至 5 月 25 日工作时间（8:30-12:00 及
14:30-17:30）
    （三）登记地点：
    现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
    其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时
间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
    四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。具体流程详见附件 2。
    五、其他事项
    1、会议联系方式




                                      2
联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
联系人：王晨曦
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510496
邮政编码：570105
2、会议会期费用
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。


特此公告。


附件：1、《授权委托书》
      2、参加网络投票的具体操作流程


                                  海虹企业（控股）股份有限公司
                                          董   事   会
                                      二零一六年五月二十三日




                              3
     附件 1：授权委托书

                                     授 权 委 托 书
            兹委托        先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司
     2015 年度股东大会，并代为行使表决权。
议案                                                             表决意见
                               议案内容
序号                                                     同意      反对     弃权

 1      公司 2015 年度报告及摘要
 2      公司董事会 2015 年度工作报告
 3      公司监事会 2015 年度工作报告
 4      公司 2015 年度财务决算报告
 5      公司 2015 年度利润分配预案
 6      关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
     注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
              对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
            1. 对临时提案_________________________投赞成票；
              2. 对临时提案_________________________投反对票；
              3. 对临时提案_________________________投弃权票。
              如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
     是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
              对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
     东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
     否；
            授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
     为止。
            委托人（签名）：                      受托人（签名）：
            委托人股东帐号：                      受托人身份证号：
            委托人身份证号：
              委托人持股数：                      签署日期：




                                           4
附件 2：          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码为“360503”，投票简称为“海虹投票”
    （二）议案设置及意见表决
    1. 议案设置
                      股东大会议案对应“议案编码”一览表
 议案序号                       议案名称                      委托价格
  总议案     除累积投票议案外的所有议案                         100
     1       公司 2015 年度报告及摘要                           1.00
     2       公司董事会 2015 年度工作报告                       2.00
     3       公司监事会 2015 年度工作报告                       3.00
     4       公司 2015 年度财务决算报告                         4.00
     5       公司 2015 年度利润分配预案                         5.00
     6       关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案         6.00
    2. 填报表决意见
    本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2016 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 25 日 15:00，结束时



                                    5
间为 2016 年 5 月 26 日 15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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