海虹企业（控股）股份有限公司

     独立董事关于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见

    作为海虹企业（控股）股份有限公司独立董事，根据《公司法》和《公司
章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，本着认真、
严谨、负责的态度，现就《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》发
表独立意见如下：
    我们认为：公司调整独立董事及部分高级管理人员薪酬，非独立董事及监事
薪酬及津贴维持不变，充分考虑了行业状况及公司实际经营情况，决策程序符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。
    同意按规定程序将《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》提交股东
大会审议。




                                       独立董事：王培 朱剑林 李协林
                                        二零一六年八月二十三日




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