证券简称：海虹控股              证券代码：000503                 编号：2016-23

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                     董事会八届二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十四次
会议于 2016 年 8 月 12 日以传真或者电子邮件方式发出会议通知，会议根据董事
长贾岩燕先生的提议于 2016 年 8 月 22 日在北京以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以投票方式表决，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过
了以下议案：
    一、《海虹企业（控股）股份有限公司 2016 年半年度报告》及摘要
    2016 年半年度报告全文见巨潮资讯网，2016 年半年度报告摘要见 2016 年 8
月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。
    二、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会董事任期已
届满，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
    经董事会表决：决定提名贾岩燕、康健、李旭、上官永强为第九届董事会非
独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
    通过对上述 4 名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董
事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为
市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职
要求。
    公司独立董事就提名非独立董事候选人发表了独立意见，认为公司非独立董
事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，
具备履行董事职责所必需的工作经验，任职资格不存在《公司法》第 146 条规定
的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公



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司法》和《公司章程》的有关规定 。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
    三、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
    经董事会表决：决定提名王培、朱剑林、李协林为第九届董事会独立董事候
选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
    经董事会审核，本次提名的独立董事候选人均具备独立董事候选人的相应条
件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和
履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，提名程序合法、有效。
    公司就提名的独立董事候选人发表了提名人声明，被提名的独立董事候选人
发表了候选人声明。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
    四、关于董事、监事及高级管理人员的薪酬的议案
    公司根据行业状况及实际经营情况，拟调整独立董事及部分高级管理人员薪
酬，非独立董事及监事薪酬及津贴维持不变。调整后，独立董事在公司领取独立
董事津贴 7.2 万元/年，财务负责人年度薪酬 30 万元/年，董事会秘书年度薪酬
30 万元/年。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为决策程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于董事、监事
及高级管理人员薪酬的独立意见》。
    五、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
    公司决定于 2016 年 9 月 9 日召开 2016 年第一次临时股东大会，会议通知详
见 2016 年 8 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。




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                                             海虹企业(控股)股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二零一六年八月二十三日




    非独立董事候选人简历：
    1、贾岩燕，男，1947 年 11 月出生，经济学学士。曾任北京市礼花厂厂长，
北京市工艺美术品总公司总经理，海南省开发建设总公司总经理兼党委书记，
现任公司董事、董事长。
       该董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未
持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形。
       2、康健，男，1956 年 4 月出生，1982 年毕业于中国人民大学，获经济管理
专业本科学士，后到加拿大、美国学习。曾就职于中国康华国际软件开发公司
经理、中海恒实业发展有限公司总裁。现任本公司董事、总裁，中海恒实业发
展有限公司董事。
       该董事候选人为控股股东董事，与公司存在关联关系；未持有本公司股票，
也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
       3、李旭，男，1957 年 6 月出生，大专学历。现任本公司董事、常务副总裁
兼财务负责人及中海恒实业发展有限公司董事。
    该董事候选人为控股股东董事，与公司存在关联关系；未持有本公司股票，
也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
       4、上官永强，男，1972 年 4 月出生，经济学硕士。曾任美国通用电气医疗
系统中国区项目经理，本公司网络投资部总经理等职，现任本公司董事、副总
裁。
    该董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未
持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形。




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    独立董事候选人简历:
    1、王培，男，1963 年 10 月出生，硕士，经济师，曾任北京市朝阳区国家
税务局副局长，现任北京金华融税务师事务所有限责任公司总经理。
    2、朱剑林，男，1964 年 11 月出生，工学硕士，曾任中期信息技术服务有
限公司总经理，现任冀合资产管理（上海）有限公司总裁。
    3、李协林，男，1973 年 2 月出生，硕士，中国注册会计师，中国注册资产
评估师，中共党员，曾任北京中立鸿会计师事务所有限责任公司董事长，现任北
京中立鸿建设工程咨询有限公司董事长。
    上述 3 名独立董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形。




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