证券简称：海虹控股             证券代码：000503                编号：2016-28

                     海虹企业（控股）股份有限公司

       关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)在 2016 年 8 月 24 日
的《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，为了保护投资者的合法
权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2016 年第一次临时
股东大会的提示性公告。具体内容公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
    （四）召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2016 年 9 月 13 日下午 14:30。
    2、网络投票时间为：2016 年 9 月 12 日至 9 月 13 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 13 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 9 月 12 日 15:00 至 2016 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    （五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
    （六）出席会议对象：
    1.截止 2016 年 9 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
    2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
    3.本公司聘任的律师。
    （七）会议地点：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）公司会


                                      1
议室。
    （八）提示公告：公司将于 2016 年 9 月 8 日再次就本次股东大会发布提示
性公告。
    二、会议审议事项
    1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
         1.1 选举第九届董事会非独立董事候选人贾岩燕先生；
         1.2 选举第九届董事会非独立董事候选人康健先生；
         1.3 选举第九届董事会非独立董事候选人李旭先生；
         1.4 选举第九届董事会非独立董事候选人上官永强先生。
    2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
         2.1 选举第九届董事会独立董事候选人王培先生；
         2.2 选举第九届董事会独立董事候选人朱剑林先生；
         2.3 选举第九届董事会独立董事候选人李协林先生。
    3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
         3.1 选举第九届监事会股东代表监事候选人王春霞女士；
         3.2 选举第九届监事会股东代表监事候选人邓南先生。
    4、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
    议案 1-3 采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进
行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决；议案详细情况请参考公司于 2016 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（网
址：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    三、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
    委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
    法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托
书、持股证明办理出席登记；
    （二）登记时间：2016 年 9 月 8 日至 9 月 12 日工作时间（8:30-12:00 及
14:30-17:30）




                                     2
    （三）登记地点：
    现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
    其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时
间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。具体流程详见附件 2。
    五、其他事项
    1.会议联系方式
    联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
    联系人：王晨曦
    联系电话：（0898）68510496
    联系传真：（0898）68510496
    邮政编码：570105
    2.会议会期费用
    本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。


    特此公告。


    附件：1、《授权委托书》
          2、参加网络投票的具体操作流程




                                         海虹企业（控股）股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              二零一六年九月五日




                                     3
   附件 1：授权委托书

                                  授 权 委 托 书
           兹委托       先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司
   2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
议案序号                议案内容（累积投票制）             表决意见（请填写股份数）

   1          关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

  1.1        选举第九届董事会非独立董事候选人贾岩燕先生

  1.2         选举第九届董事会非独立董事候选人康健先生

  1.3         选举第九届董事会非独立董事候选人李旭先生

  1.4       选举第九届董事会非独立董事候选人上官永强先生

   2            关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

  2.1           选举第九届董事会独立董事候选人王培先生

  2.2         选举第九届董事会独立董事候选人朱剑林先生

  2.3         选举第九届董事会独立董事候选人李协林先生

   3            关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

  3.1       选举第九届监事会股东代表监事候选人王春霞女士

  3.2        选举第九届监事会股东代表监事候选人邓南先生

                                                                  表决意见
                               议案内容
                                                           同意     反对      弃权

   4            关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

   附注说明：
   1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的
   表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；
   议案 1 选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
   议案 2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
   议案 3 选举股东代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
   对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，
   如果不同意该候选人就投 0 票。
   2、对于非累计投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，他符号无效。


                                           4
       对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
       1. 对临时提案_________________________投赞成票；
         2. 对临时提案_________________________投反对票；
         3. 对临时提案_________________________投弃权票。
         如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
         对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
否；
       授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
为止。
       委托人（签名）：                      受托人（签名）：
       委托人股东帐号：                      受托人身份证号：
       委托人身份证号：
         委托人持股数：                      签署日期：




                                     5
  附件 2：
                           参加网络投票的具体操作流程


        一、 网络投票的程序
        1、投票代码为“360503”，投票简称为“海虹投票”。
        2、议案设置及意见表决。
        （1）议案设置。
                          股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                           议案名称                         议案编码
   1         关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案（累积投票）

  1.1             选举第九届董事会非独立董事候选人贾岩燕先生          1.01

  1.2              选举第九届董事会非独立董事候选人康健先生           1.02

  1.3              选举第九届董事会非独立董事候选人李旭先生           1.03

  1.4            选举第九届董事会非独立董事候选人上官永强先生         1.04

   2          关于选举公司第九届董事会独立董事的议案（累积投票）

  2.1               选举第九届董事会独立董事候选人王培先生            2.01

  2.2              选举第九届董事会独立董事候选人朱剑林先生           2.02

  2.3              选举第九届董事会独立董事候选人李协林先生           2.03

   3          关于选举第九届监事会股东代表监事的议案（累积投票）

  3.1            选举第九届监事会股东代表监事候选人王春霞女士         3.01

  3.2             选举第九届监事会股东代表监事候选人邓南先生          3.02

   4             关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案                4

        股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议
  案），对应的议案编码为 100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议
  案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议
  案互斥情形予以特别提示。
        对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。
        对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议
  案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案①，2.02 代表议案 2
  中子议案②，依此类推。


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    对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选
举，需设置为两个议案。如议案 1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选
人，1.02 代表第二位候选人，议案 2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选
人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总
议案，如议案 3 为选举监事，不得在议案 3 设置议案编码 3.00。
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举
票数。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。
             表2     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                     …                                …
                   合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（议案 1，有 4 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（议案 2，有 3 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东
代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。



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    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2016 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
    15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 12 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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