证券简称：海虹控股             证券代码：000503             编号：2016-30

                       海虹企业（控股）股份有限公司

                     2016 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。


    二、会议的召集情况
    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股
东大会于 2016 年 9 月 13 日在海口市君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室以
现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾
岩燕先生主持了会议。
    会议通知等相关文件在 2016 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、
规章及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 239,684,671 股，占上市公司
总股份的 26.6665％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 239,648,671 股，占上市公司总
股份的 26.6625％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 36,000 股，占上市公司总股份的
0.0040％。
    公司董事会全体成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
    四、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,289,808 股，占上市公司总股
份的 0.1435％。



                                    1
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,253,808 股，占上市公司总股
份的 0.1395％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 36,000 股，占上市公司总股份的
0.0040％。
    五、会议的表决情况
    会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对各项议案逐一进行了表
决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
    1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
    1.1 选举第九届董事会非独立董事候选人贾岩燕先生；
    同意 239,660,271 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 1,265,408 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
98.1082%。
    1.2 选举第九届董事会非独立董事候选人康健先生；
    同意 239,660,271 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 1,265,408 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
98.1082%。
    1.3 选举第九届董事会非独立董事候选人李旭先生；
    同意 239,660,271 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 1,265,408 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
98.1082%。
    1.4 选举第九届董事会非独立董事候选人上官永强先生。
    同意 239,660,271 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 1,265,408 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
98.1082%。
    2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案




                                   2
    2.1 选举第九届董事会独立董事候选人王培先生；
    同意 239,660,271 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。
   其中：中小股东表决情况如下：
   同意 1,265,408 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
98.1082%。
    2.2 选举第九届董事会独立董事候选人朱剑林先生；
    同意 239,660,271 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。
   其中：中小股东表决情况如下：
   同意 1,265,408 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
98.1082%。
    2.3 选举第九届董事会独立董事候选人李协林先生。
    同意 239,660,271 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。
   其中：中小股东表决情况如下：
   同意 1,265,408 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
98.1082%。
    3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
    3.1 选举第九届监事会股东代表监事候选人王春霞女士；
    同意 239,660,271 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。
   其中：中小股东表决情况如下：
   同意 1,265,408 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
98.1082%。
    3.2 选举第九届监事会股东代表监事候选人邓南先生。
    同意 239,660,271 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。
   其中：中小股东表决情况如下：
   同意 1,265,408 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
98.1082%。
    4、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
    总表决情况：
    同意 239,683,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 1,000




                                    3
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,288,808 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9225％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0775％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    六、法律意见
    海南圣合律师事务所谢国华律师、陈海蓉律师对本次股东大会出具了法律意
见书。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过以上决议的程序合
法、有效。




    特此公告。




                                        海虹企业（控股）股份有限公司
                                            二零一六年九月十三日




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